Il 16 dicembre 2016, l’ex ministro del petrolio Dan Etete, l’ex procuratore generale Mohammed Adoke e l’uomo d’affari Aliyu Abubakhar sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro in relazione all’accordo OPL 245. Tutti gli imputati negano le accuse.

Il 30 gennaio 2017, l’ex ministro della Giustizia Mohammed Adoke e l’uomo d’affari Aliyu Abubakar sono stati accusati di ulteriori reati di riciclaggio di denaro sporco. Entrambi gli imputati respingono le accuse.

Il 28 febbraio 2017, le controllate nigeriane di Shell e Eni – Shell Nigeria Exploration Production Company Ltd (SNEPCO) Nigeria Agip Exploration Limited (NAE) – insieme a Eni Spa, al direttore di AGIP Roberto Casula, all’ex ministro della Giustizia Mohammed Adoke, a Dan Etete e ad altri sono stati ufficialmente accusati di corruzione.

Documentazione relativa all’intervento nel marzo 2017 di Mohammed Abacha in merito alla richiesta del presidente della Commissione per i reati economici e finanziari di sequestro conservativo dell’OPL245.

Richiesta della ONG nigeriana HEDA Resources di ottenere l’autorizzazione a chiedere un’ordinanza di Mandamus “che dirige e/o costringe [il procuratore generale della Federazione] a revocare la licenza di produzione operativa (OPL) 245 sulla base del fatto che l’intera transazione di Malabu in relazione all’OPL 245 è incostituzionale, illegale e nulla, in quanto non è stata legalmente concessa, essendo stata ottenuta fraudolentemente tramite corruzione”.

Nel 2012, la Camera dei Rappresentanti nigeriana ha incaricato un comitato ad hoc di indagare su quella che il Parlamento ha definito “la vendita oscura di OPL 245” a Eni e Shell. Nel 2013, il rapporto del Comitato raccomandava la cancellazione della licenza OPL 245 concessa alle due aziende.

Richiesta di risarcimento danni per $875,740,003 contro JP Morgan Chase (JPMC) per presunta violazione del dovere fiduciario e violazione della fiducia in relazione al trattamento di JPMC dei conti vincolati che sono stati istituiti per ricevere i fondi derivanti dall’affare OPL 245. La FRN afferma che i conti vincolati erano illegali ai sensi della legge nigeriana.

La difesa di JPMC sostiene, tra l’altro, che JPMC non ha alcun “obbligo di diligenza” nei confronti della Repubblica Federale della Nigeria, poiché il suo contratto era con il governo federale della Nigeria.

La Corte d’appello ha respinto una domanda della JP Morgan Chase Bank, N.A., diretta a escludere la richiesta della Repubblica Federale della Nigeria (FRN) basata sulla motivazione che la banca non doveva all’FRN alcun dovere di diligenza “Quincecare”, in quanto le clausole dell’accordo di deposito per il conto della FRN hanno escluso tale dovere. La Corte d’Appello non si è pronunciata sul merito del caso, ma ha sostenuto che non c’era “nulla nei termini dell’accordo di deposito che autorizza Morgan Chase a porre fine al procedimento, a questo punto”. Una sintesi della sentenza è disponibile al seguente link.

Energy Venture Partners Ltd (EVP), una società appartenente a Emeka Obi, ha chiesto il pagamento a Malabu Oil and Gas Ltd per servizi di intermediazione nell’operazione OPL 245. Il giudice Gloster si è pronunciato a favore di EVP, assegnando 110,5 milioni di dollari a EVP. La sentenza di Gloster fissa la cronologia dell’affare OPL 245 in modo molto dettagliato e dimostra “come di fatto che, fin dalla sua costituzione e in ogni momento materiale, il capo Etete aveva un sostanziale interesse economico in Malabu”.

Sentenza dell’On. Bernard J. Fried, che respinge la richiesta del 14 luglio 2011 dell’International Legal Consulting per ottenere da Malabu 65,5 milioni di dollari da fondi che si dice siano detenuti da JPMorgan Chase a New York come pagamento di una “success fee” non pagata, presumibilmente dovuta a ILC per la sua attività di intermediazione per Malabu Oil and Gas nelle trattative sull’accordo OPL 245. Il giudice descrive il ruolo del governo federale nigeriano nell’accordo come quello del “proverbiale ‘uomo di paglia’”, che “deteneva 1,1 miliardi di dollari per il pagamento finale a Malabu”.

Nei suoi affidavit, Ednan Agaev, descritto come rappresentante della International Legal Consulting, presenta una cronologia dell’affare OPL 245. Gli allegati all’atto di notorietà includono copie degli Accordi di risoluzione, variamente firmati tra Shell, Eni, il governo federale della Nigeria e Malabu, che sono alla base dell’accordo.

La documentazione completa delle pratiche contenute nel caso International Legal Consulting vs Malabu Oil and Gas Limited e JPMorgan Chase &Co è disponibile sul sito https://iapps.courts.state.ny.us/webcivil/FCASSearch?param=I. Inserisci il numero di indice: 651773/2011 nella prima casella e poi clicca sulla scheda “Trova casi”.

Durante il periodo in cui è stato negoziato e siglato l’accordo OPL 245, sia la Shell che l’Eni sono state oggetto di accordi di rinvio dell’azione penale con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, in base ai quali hanno dichiarato di aver attuato (o di voler attuare) programmi e procedure volte a prevenire e individuare la corruzione.